Уверенный взгляд, импозантная внешность, международные связи, солидный титул: Торстен М. (56) производит впечатление серьезного бизнесмена. На самом деле финансовый директор украинского автомобильного консорциума — обычный преступник.
Он родился в Магдебурге и много лет управлял импортно-экспортной компанией. Затем вместе с женой он переехал в Украину. Внезапно на немецкий бизнес-счет предпринимателя стали поступать сотни тысяч евро.
Прокурор Инго Хайдельбергер (Ingo Heidelberger) предъявил преступнику обвинение: «Вы виновны в отмывании денег и мошенничестве в шести случаях».
Предполагается, что обвиняемый обманывал международные компании, рассылая электронные письма. Один из эпизодов: он выманил 220 000 долларов у новозеландской рыболовной компании. Два года назад Торстен М. был заочно приговорен к выплате незаконно присвоенных денег.
Летом 2019 года магдебургский мошенник был пойман в Италии. В зале суда он сделал признание: «Да, я получал деньги и переводил их дальше. У меня были деловые партнеры, я думал, что они просто хотели уклониться от налогов».
Процесс продолжается.
