В Германии прикрыли схему вывода денег из России

25.02.2019 в 09:12, просмотров: 1455

Имущество и наличные средства в размере более 50 млн. евро были конфискованы Федеральным ведомством уголовной полиции Германии в ФРГ в рамках расследования дела об отмывании денег в Европе.

Делом, а также его тремя фигурантами — гражданами России, имена которые следствие не называет — полиция занималась уже три года. В результате удалось раскрыть всю схему, при помощи удалось «вывести» из России и «отмыть», то есть освоить, в Европе миллионы криминальных денег. Ее даже назвали «русской прачечной», пишет РБК. 

«Конфисковано четыре объекта недвижимости в гессенском Швальбахе и баварских Нюрнберге, Регенсбурге и Мюльдорф-ам-Инне общей стоимостью около 40 млн евро», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли около 6,7 млн евро со счетов двух немецких агентств недвижимости в различных немецких банках и еще 1,2 млн евро в латвийском банке. Латвийская кредитная организация, по данным следствия, получила этот счет в результате продажи недвижимости в Хемнице. Где были изъяты еще 2,1 млн евро , в ведомстве не поясняют.

«Прокуратура Мюнхена предполагает, что средства, вложенные в дорогостоящую недвижимость, поступают от доходов, полученных в результате отмывания денег, — заявили в полиции. Схема предполагала перемещение средств из России в Европу через банки в Молдавии и Латвии с использованием фиктивных компаний. Из России в Европу, таким образом, по оценкам полиции, в целом было перемещено более 22 млрд. долларов

Журналисты немецких изданий, в частности, DW уже назвали «русскую прачечную» «предположительно, крупнейшей в истории операцией по отмыванию денег».